经济网北京3月21日讯 据上交所网站音讯，上海证券走动所上市审核委员会2026年11次审议会议于2026年3月20日召开，宝鸡钛业股份有限公司(再融资)：符刊行条款、上市条款和信息清楚要求。

上市委会议现场问询的主要问题

请刊行东谈主代表结公司投资技俩审批章程、固定财富投资策动技俩本色发扬情况等甘孜塑料挤出机，评释公司资金缺口策画和召募资金边界的理。请保荐代表东谈主发标明确主见。

需卓越落实事项

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宝钛股份(600456.SH)的保荐机构为西部证券股份有限公司，保荐代表东谈主为杨小军、薛冰。

宝钛股份召募评释书默契，本次刊行证券的种类为可调度为公司A股股票的可调度公司债券。本次可转债及改日调度的A股股票将在上海证券走动所上市。字据探讨法律律例及公司现在的财务景色和投资策动，本次刊行可转债的总边界不外东谈主民币350,000.00万元(含350,000.00万元)，具体刊行边界由公司鼓动会授权董事会过火授权东谈主士在上述额度边界内细目。

本次可转债的具体刊行式由鼓动会授权董事会过火授权东谈主士与主承销商及主承销商字据法律、律例的探讨章程协商细目甘孜塑料挤出机。本次可转债的刊行对象为抓有证券登记结算有限包袱公司上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、符法律章程的其他投资者等(法则律、律例阻碍者之外)。

本次向不特定对象刊行可调度公司债券拟召募资金总数(含刊行用度)不外东谈主民币350,000.00万元(含本数)，扣除刊行用度后，召募资金净额拟用于钛资源轮回期骗暨熔铸提质扩能技俩、宇航钛及钛金智能铸造产线及供应链协同开辟技俩、钛及钛金近净成形分娩线开辟技俩、补充流动资金。

本次刊行可转债每张面值为东谈主民币100元，按面值刊行。本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年。

本次刊行的可转债票面利率的细目式及每计息年度的终利率水平，公司鼓动会授权董事会过火授权东谈主士在刊行前字据国战略、阛阓景色和公司具体情况与主承销商及主承销商协商细目。

本次刊行的可转债转股期自可转债刊行次序之日起满6个月后的个走动日起至可转债到期日止。本次刊行的可转债到期后的五个走动日内，公司将向可转债抓有东谈主赎回总共未转股的可转债。具体赎回价钱将由鼓动会授权董事会过火授权东谈主士字据本次刊行时阛阓情况与主承销商及主承销商协商细目。

公司本次向不特定对象刊行可转债案的有期为十二个月，自愿行案经公司鼓动会审议通过之日起策画。

电话：0316--3233399

本次刊行的可转债不提供担保。东金诚信用评估有限公司对本次刊行的可转债进行了信用评，并出具《宝鸡钛业股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券信用评陈述》，评定公司主体信用等为AAA，评揣测为踏实，本次可调度公司债券信用等为AAA。

公司聘请西部证券行为本期债券的受托措置东谈主，隔热条PA66生产设备并痛快秉承西部证券的监督。

2021年，宝钛股份非公开刊行东谈主民币平庸股(A股)股票召募资金。字据宝钛股份同日发布的上次召募资金使用情况项陈述，经证券监督措置委员会(证监许可〔2021〕17号)文核准，并经上海证券走动所痛快，公司于2021年2月非公开刊行东谈主民币平庸股(A股)股票47,511,839股，刊行价为每鼓动谈主民币42.20元，推断召募资金2,004,999,605.80元，扣除承销保荐费东谈主民币37,089,992.90元(含税)，召募资金到账金额为东谈主民币1,967,909,612.90元，希格玛管帐师事务所(独特平庸伙)对该召募资金到位情况进行了审验，并于2021年2月2日出具了《验资陈述》(希会验字[2021]0009号)。上述召募资金到账金额扣除其他刊行用度东谈主民币1,668,814.95元(含税)后，本色召募资金净额为东谈主民币1,966,240,797.95元。

(包袱裁剪：徐自强)

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